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关于召开临海农商银行第一届股东大会第六次会议的公告
点击数:5134   发布时间:2017/4/1 10:38:00

根据《公司法》规定,决定召开临海农商银行(以下简称“本行”)第一届股东大会第六次会议。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:2017420日(星期四)上午8:301130

(二)会议地点:临海农商银行第一会议室(临海市古城街道巾山中路2号临海农商银行大楼五楼)。

(三)召开方式:现场会议。

(四)会议出席对象:

1.本行全体股东或其委托代理人;

2.大会见证律师。

二、会议审议内容

(一)审议《临海农商银行2016年度董事会工作报告》;

(二)审议《临海农商银行2016年度监事会工作报告》;

(三)审议《董事长、监事长、行长2016年度专项审计报告》;

(四)审议《董事会、监事会和经营管理层2016年度绩效评价报告》;

(五)审议《临海农商银行2016年度重大关联交易情况的报告》;

(六)审议《临海农商银行2016年度董事会和高级管理层流动性风险管理履职情况的报告》;

(七)审议《临海农商银行2016年度独立董事述职报告》;

(八)审议《临海农商银行2016年度财务决算、2017年度财务预算的报告》;

(九)审议《临海农商银行2016年度利润分配方案》;

(十)审议《临海农商银行2016年度独立董事、社会董监事报酬的报告》;

(十一)审议《关于临海农商银行发行绿色金融债的议案》;

(十二)审议《关于变更临海农商银行注册资本的议案》;

(十三)审议《关于修改临海农商银行<章程>的议案》;

(十四)审议《关于修改<临海农商银行董事会议事规则>的议案》;

(十五)审议《临海农商银行2017 -2019三年资本规划》;

(十六)审议更换部分独立董事、董事、监事的相关议案。

三、会议登记办法

(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

1.登记时间:2017412日至414日,每天上午8:3011:30;下午14:001700

2.登记地址:临海市古城街道巾山中路2号临海农商银行11楼办公室(二),邮编:317000

3.登记手续:

1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

传真号码:0576-85111395

来信请寄:临海市古城街道巾山中路2号临海农商银行办公室,邮编317000(信封请注明:第一届股东大会第六次会议资料)。

四、其他事项

(一)会议报到时间:2017420日(星期四)上午8:008:25

(二)会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

2.由于携带证件、文件不齐全,导致无法确认其股东(代理人)资格的人员或未办理出席会议登记的股东(代理人),将不能出席会议并进行表决。

(三)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理;会议不发放礼物和纪念品。

(四)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

(五)联系人:周小姐。电话:0576-85283016;传真:0576-85111395;邮编:317000

特此公告。

附:授权委托书(可登录临海农商银行门户网站www.lhrcb.com下载打印)

临海农商银行

2017331

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